ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünyanın en büyük krito para borsasaı Binance ve kurucusu Changpeng Zhao aleyhine 13 suçlamada bulundu. SEC, kripto para borsasının milyarlarca dolar değerinde kullanıcı fonu topladığını ve bunları Zhao tarafından kontrol edilen bir Avrupa şirketine gönderdiğini iddia ediyor.
SEC, Zhao ve borsasının, yüksek net değerli ABD’li yatırımcıların ve müşterilerin Binance’in düzenlenmemiş uluslararası borsasında işlem yapmaya devam etmelerine izin vermek için “kendi kontrollerini” bozmaya çalıştığını iddia etti. Binance’in Binance.US’yi, bir kalkan olarak kullandığını, yasa uygulama hedeflerini “ortaya çıkarmak, geciktirmek, uygulamamak” ve Binance’i izole etmek için oluşturduğunu iddia ediyor.
SEC’e göre, birbirini izleyen iki Binance.US CEO’su, Zhao’nun kontrol düzeyi konusunda derin endişelerini dile getirdi. Her ikisi de federal düzenleyiciler önünde ifade verdi: İkisinin de adı davada gözükmüyor ama bu kişiler Catherine Coley ve Brian Brooks’du.
Davaya göre Binance, Haziran 2018′den Temmuz 2021′e kadar çoğu işlem ücretlerinden gelen 11,6 milyar dolar gelir elde etti. SEC’in iddiasına göre, borsa, başlangıcından bu yana, kurucusu Zhao’nun yönlendirmesi ve kontrolünde ABD’li müşterileri cezbetmek için “ilk başta açıkça ve daha sonra gizlice” çalıştı. SEC, Binance’in on binlerce müşterinin ABD’de olduğunu bildiğini ancak harekete geçmemeyi seçtiğini iddia etti.
SEC, Zhao’nun ABD’deki konumlarını gizlemek için bir VPN hizmeti kullanarak ve menşe ülkelerini gizlemek için uygunluk belgeleri göndererek yüksek net değere sahip müşteriler için bir kaçırma planı oluşturulmasını emrettiğini iddia ediyor. SEC ayrıca Binance ve Zhao’nun kontrol ettikleri piyasa yapıcı şirketleri ticaret fiyatlarını şişirmek ve müşterilerinden kar elde etmek için kullandıklarını da iddia etti.
Merit Peak ve Sigma Chain’in, Binance’in iki platformu için “piyasa yapıcı” olarak hareket ettikleri, yani bir kripto varlığı satın almak veya satmak için bir müşteri siparişini doldurmak için her zaman hazır oldukları anlamına geldiği iddia ediliyor. Ancak SEC şikayeti, iki şirketin rolleriyle ilgili birçok sorunun altını çizdi: Her ikisi de Zhao’ya aitti ve “on milyarlarca dolar” müşteri parası topladı. Firmalar ayrıca iflas etmiş kripto borsası FTX’e yönelik iddialara benzer şekilde müşteri fonlarını Binance’in parasıyla karıştırdı.
Yatırımcılara en çok zarar veren şey, kripto varlıklarının fiyatını yapay olarak artırmak için kendileriyle ticaret yaptıkları iddia ediliyor. SEC’in iddiasına göre Sigma Chain, intifa hakkı sahibi Zhao için 190 milyon dolar topladı. Şikayette, “tescilli ticaret firması” daha sonra bir “yat” satın almak için 11 milyon dolar harcadı.
Zhao, Twitter’da Binance topluluğunda popüler bir nakarat olan “4” diyerek kullanıcıları korkuyu, belirsizliği ve şüpheyi veya “FUD”u göz ardı etmeye çağırarak suçlamaları reddetti. Zhao, Twitter’da ”Davayı gördüğümüzde bir yanıt yayınlayacağız” dedi. “Medya bilgiyi bizden önce alır.”
Ardından gelen bir blog gönderisinde Binance, “ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun, diğer çarelerin yanı sıra sözde acil durum yardımı arayan Binance’e karşı bugün şikayette bulunmayı seçmesinden hayal kırıklığına uğradık” dedi.
Kaynak : 