Dünyanın en büyük kripto borsasının kurucusu Changpeng Zhao (CZ), suçluların kendi platformunda para aklamasına izin verdiği gerekçesi ile dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Amerikan Adalet Bakanlığı (DOJ), Binance ile ilgili soruşturmasında borsanın suçluların para taşımasını kolaylaştırdığını tespit ettiğini söyledi.
Changpeng Zhao Kasım ayında Binance’ten istifa ederek, ABD kara para aklama yasalarını ihlal etme suçunu kabul etmişti. ABD’de yapılan soruşturmada, Binance’in kullanıcılarının yaptırımları atlatmasına yardımcı olduğunu tespit etmesi üzerine Binance’e 4,3 milyar dolar (3,4 milyar £) ödeme cezası verildi. Savcılar Zhao için de üç yıl hapis cezası istemişti.
Forbes’a göre Zhao’nun 33 milyar dolarlık bir serveti var.
ABD’li yetkililer Kasım ayında Binance ve Zhao’nun yasalarını “kasıtlı olarak ihlal etmesinin” ABD mali sistemini ve ulusal güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Hazine Bakanı Janet Yellen şunları söyledi :
“Binance, kâr peşinde koşarak yasal yükümlülüklerini görmezden geldi. Kasıtlı başarısızlıklar, platform aracılığıyla paranın teröristlere, siber suçlulara ve çocuk istismarcılarına akmasına izin verdi.”
Binance’ın, Hamas, El Kaide ve İran dahil olmak üzere ABD yaptırımlarını ihlal eden çok sayıda ticarete izin verdiği iddia ediliyor. ABD’li yetkililer, çocuklara yönelik cinsel istismar, yasa dışı uyuşturucu ticareti ve terörizmi destekleyen işlemler gerçekleştirirken Zhao’nun kasıtlı olarak başka yöne baktığını söyledi.
Zhao’nun avukatları, BAE’nin ABD ile suçluların iadesi anlaşması olmamasına rağmen kendisinin ve ailesinin yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri’nden suçu kabul etmek için ABD’ye gelme isteğini öne sürerek Zhao’nun hiç hapis cezası almaması gerektiğinde ısrar etti.
Kaynak : 