ABD Başsavcılığına göre operasyon, iddia edilen yatırım dolandırıcılığı mağdurundan gelen bir ihbar üzerine Raleigh, Kuzey Karolina’daki, ABD İç Güvenlik ajanları ve analistleri tarafından gerçekleştirildi. Müfettişler, çalınan fonları birden fazla kripto para cüzdanı ve hala büyük bakiyeler barındıran adresler üzerinden takip etti. Tether’in yardımıyla İç Güvenlik, 61 Milyon dolarlık USDT’yi geri almayı başardı.
Bu eylem, Tether’in dünya çapında kolluk kuvvetlerine kripto ile ilgili suçları önlemede yardımcı olarak dijital varlık endüstrisine uyumlu ve şeffaf bir şekilde liderlik etme vizyonunun bir parçası. Şirket, bugüne kadar gerçek zamanlı izleme, gelişmiş analitik ve 64’ten fazla ülkede 310’u aşkın kolluk kuvvetiyle doğrudan iş birliğinden yararlanarak yasadışı faaliyetlerle bağlantılı yaklaşık 4,2 milyar dolarlık varlığı dondurdu.
“USDT’nin küresel ticaret için şeffaf bir araç olarak hizmet etmeye devam etmesini sağlama konusunda desteklemeye kararlıyız”
Tether CEO’su Paolo Ardoino şöyle dedi:
“Tether’in Adalet Bakanlığı ile iş birliği, kolluk kuvvetlerinin suç faaliyetlerine karşı hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmesini sağlamak için blok zinciri şeffaflığına olan ihtiyacı vurguluyor. Yetkilileri yasadışı varlıkları dondurma, mağdurları koruma ve USDT’nin küresel ticaret için şeffaf bir araç olarak hizmet etmeye devam etmesini sağlama konusunda desteklemeye kararlıyız.”
Tether, yasadışı fonları izlemek, dondurmak ve ele geçirmek için uluslararası kurumlarla yakın iş birliği içinde çalışarak yüksek profilli mali suç soruşturmalarında çok önemli bir rol oynadı. Son örneklerden bazıları şunlar:
- Brezilya Makamları – Klever Wallet aracılığıyla sınır ötesi bir kara para aklama planında 32 milyon R$’ın (≈ 6,2 milyon USD) bloke edilmesinde Tether’in desteğini takdir etti (Haziran 2025)
- ABD Gizli Servisi – Rusya’ya yaptırım uygulanan Garantex borsasındaki işlemlerle bağlantılı 23 milyon dolarlık yasadışı fonu dondurdu (Mart 2025)
- Tayland Kraliyet Polisi ve ABD Gizli Servisi – Geçtiğimiz Kasım ayında şirket, Tayland Kraliyet Polisi ve ABD Gizli Servisi’ni ulusötesi bir dolandırıcılık ağından 12 milyon doların izlenmesi ve ele geçirilmesi konusunda destekledi.
Kaynak : 