Avrupa Birliği polisi Europol, yeni yayınladığı raporunda Bitcoin’in herhangi bir terörist aktivitede kullanıldığına dair bir işaret yok diyor[1] ama Avrupa Birliği bitcoin gibi takibi zor para birimlerinin terörizmde kullanılabileceğini düşünüyor ve düzenlemeye hazırlanıyor. Bu hafta “Terörizmin finansmanının engellenmesi” başlığını taşıyan ve “Kara Para Aklama Kanunu” altında yer alan bir eylem planı hazırlandı[2]. Bu plan içinde yer alan kanunun da haziran 2016’ya kadar hazırlanacağı belirtiliyor. Raporda :
“finansal servislerdeki teknolojik değişim ve elektronik para gibi yeni araçlar, terörizmi finanse etmek için yeni araçlar yaratıyor olabilir. Bu araçların takip edilemez oluşunun yarattığı riski yönetmek kritik öneme sahip. Kritik olan ödemenin kendisi değil, bunun anonim yapılabilir olmasıdır”
deniliyor. AB, sanal paraların işlem anonimliğini ortadan kaldırmanın yanısıra, teröristlerin bulunduğu ülkelerden gelen paraların kontrol edilmesini ve finansal istihbarat bölümlerinin merkez bankaları ve diğer bankalardaki kayıtlı hesapların ödeme işlemlerine erişim gücü verme gibi planlar yapıyor. Ek olarak, ön ödemeli banka kartlarının alınmasında kimlik limitlerinin de aşağı çekilmesi isteniyor.
Bu taleplere karşın ilginçtir, eylem planında, “kişisel verilerin korunması”, “anayasal haklar” ve “ekonomik özgürlük” vs gibi klasik tanımlamalar yer almış.
Küresel para transferlerinde kontrollerin sıkıştırılması, sanal paranın asıl cazibesi olan anonimliği ortadan kaldıracak gibi gözüküyor. Tahmin edileceği gibi sanal para taraftaları bu plandan rahatsız oldu. Kara para aklamayı ya da terör için kullanmayı engellemeyi hedeflerken, sanal paranın cazibesi ya da işlem hızı düşecek tahmininde bulunuluyor.
Sanal para taraftarları, bitcoin ve benzeri sistemlerin sonuçta takip edilebilir ve bu nedenle de, suçlular tarafından kullanılmasının, elden-ele para ödemeden çok daha fazla riskli olduğunu belirtiyor ve suçluların ya da teröristlerin bu gibi paralarla ilgilenmesinin aptallık olduğunu belirtiyorlar. Onlara göre sanal para sanılanın aksine anonim olmadığı için kara para aklamaya uygun değil.
Geçtiğimiz günlerde Hacking Team sızıntısında, sanal paraların arkasındaki teknolojinin yani BlockChain’in takip edilebildiği görülmüştü[3].
UNODC tarafından 2009’da yapılan tahminlere göre, aklanan küresel para miktarı 1,6 trilyon $ yani toplam dünya GSYİH’sının % 2,7’si. Oysa dijital paraların toplam hacmi 7 milyar $ civarında. Yani toplam küresel para aklamanın 100binde birinden az.
[1] Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks
[2] Action Plan for strengthening the fight against terrorist financing
[3] Hacking Team Bitcoin İşlemlerini Takip Ediyor muydu?
Kaynak : 