Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli, hukuksuz bahis siteleriyle nasıl mücadele edildiğini anlattı. İllegal bahis sistemi içinde 500 binden fazla kişinin ilişkili olduğunu gördüklerini belirten Dereli, sistemin paralarının toplanmasına 10.700 kişinin aracılık ettiğini söyledi ve ucunda hapis cezası olduğu şeklinde uyarı yaptı.
Önceki yıllarda, banka güvenliklerinin daha zayıf olduğu yıllarda, bankalardan çalınan paraların aktarılma yöntemi halen devam ediyor. Çeşitli online ya da offline ortamlarda “finansal danışman” aranıyor ilanı vererek buldukları kişilerin banka hesaplarının kullanılması karşılığında aylık 2.000 TL ödendiği kaydediliyor. Dereli ise : “Öğrenci, ev hanımı, işsiz veya asgari ücretli çalışanlardan oluşan 10.700 kişi 2 bin TL’ye bu sistemin para toplamasına aracılık ediyor. Bu kişiler belki farkında değil ama 3 ile 5 yıl arasında hapis cezası var. 2 bin liraya hayatınız zehir olmasın” dedi.
Dereli, hukuksuz bahis sitelerinin büyüklüğe göre 10-60 kişi çalıştırdıklarını ve canlı destek sistemi kurulduğunu, paravan para toplayıcılarının bulunduğunu, aracı hesaplara yatan paranın toplanması ve kendilerine aktarılmasının organize edildiğini anlattı.
Osman Dereli, bu sitelerden bahis oynayanların canlı destek hizmeti ya da web sayfasında ‘para yatır’ seçeneği yoluyla para transferi, cebe havale, kredi kartı, ön ödemeli kart, elektronik para yöntemlerinden birisi ile ödeme yapıldığını, ödemeler için paravan olan hesapların birçok farklı şehirde ve farklı kişilere ait olduğunu ve bu kişilerin 25-30 yaş aralığında bulunduğunu söyledi.
Eylül ayında yayınlanan bir KHK ile bahis paralarına el koyma yetkisi aldıklarını hatırlatan [1] Dereli, 2016 yılı başından itibaren aracılık ettiği tespit olunan 10.700 kişinin hesaplarında 4.5-5 milyon adet işlem görüldüğünü belirtirken, bunlardan 1,927’sinde günlük 50’den fazla işlem yapıldığının görüldüğünü söyledi.
MASAK’ta 12 kişilik bir ekip olduklarını anlatan Dereli, “Paralara el konulacağına yönelik açıklamalardan sonra bile el konulup konulamayacağına yönelik anket yaptılar. Artık kendi aramızda çok çabuk yazışıyoruz, bankalarla mail grubumuz var. Bankaları da hesap hesap takip ediyoruz” dedi. El koyma tedbiri kararının yasalaşmasının ardından eylül ayı başından itibaren mücadelede sonuç almaya başladıklarını anlatan Dereli, “Eylül ayı başından itibaren 179 kişinin banka hesaplarına bloke konuldu” dedi.
İllegal bahis sitelerinin artık banka havale ve EFT işlemlerini kullanamadıklarını kaydeden Dereli, banka havalesinden sonra en çok kullanılan yöntem olan cebe havale ve yanısıra ön ödemeli kartlar, elektronik cüzdanlar gibi yöntemlere ilişkin tedbirlerin sırada olduğunu belirtti.
Osman Dereli cebe havale ile nasıl işlem yapıldığını ise şöyle anlattı, “İllegal bahis sitesine para yatırmak istediğinizde kendi telefon numaranıza veya ulaşabileceğiniz herhangi bir telefon numarasına cebe havale işlemi yapıyorsunuz ve o telefona bankadan bir kod geliyor. Bu kodu illegal bahis sitesinde ödeme yöntemi olarak cebe havale sekmesi işaretlendiğinde açılan ekranın açıklama kısmına bankadan gelen kodu giriyorsunuz. Bu kodu alan site bir AVM’deki ATM önünde bekleyen elemanına ulaştırıyor ve bu kişi parayı ATM’den çekiyor. Aynı yöntemle oynayıcı da parasını ATM’den çekiyor. Bahis sitelerinde cebe havale işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin uygulamalı videolar yer alıyor”. Dereli, cebe havalenin bir telefondan günde iki işlem yapılamaması gibi bir sınırlama getirelebileceğini söyledi.
[1] Sanal Kumar Oynayanların Paralarına El Konuluyor
Kaynak : 