Yayınlanan yeni bir rapora göre[1], Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet eden ya da iş yapan kripto para kullanıcılarının tamamı, Amerikan hükümeti tarafından izleniyor. Araştırma şirketi Diar, kamu verilerinden hareketle, kişilerin kripto para yatırımlarını ve kimliklerini takip etmek için Amerikan hükümet kurumlarının toplu olarak, 5.7 milyon dolar harcadığını bulmuş.
Gerçi, kripto para alışverişleri isim kullanılmadan yapılabiliyor ama çoğu kripto para kullanıcısının arkasında bıraktığı izleri takip etmenin mümkün olduğu bazı araçlar olduğunu ve bununla da belirli bir cüzdanın kime ait olduğunu belirlemenin mümkün olduğu biliniyor.
Borsalar tüm kimlik hatta daha fazla bilgiyi almadan hesap açmıyor. Bu nedenle, merkezi otorite borsa verilerini ele geçirdiğinde blockchain veritabanında her hareketi geriye doğru takip edebilir.
Böyle olmasa bile, kripto para kullanıcıları, bazı servisleri kullandıklarında gerçek kimlikleri ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla cüzdan da tespit olunabiliyor. Genellikle kripto para borsalarındaki işlemlerde kimlik doğrulama gerekiyor. Şimdilerde blockchain analistleri olarak tanımlanan bazı kişiler de, Amerikan hükümet kurumları adına bu verileri takip edebiliyor.
Kripto para yatırımcılarını takip eden Amerikan kurumlarının başında vergi kurumu (İç Gelir Hizmetleri – IRS) geliyor. Blockchain izleme firmaları ile kontratlar imzalayan IRS’in toplam harcama içindeki payı 2,2 milyon $ ile % 38 olarak görülüyor. Buna karşılık, IRS kripto para yatırımlarını vergi formlarında raporlamayan vatandaşlarını yakalamaya çalışıyor.
Kripto para yatırımcılarını takip eden 2ci Amerikan devlet kurumu ise, Göç ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) olmuş. Hükümetin göç politikalarını uygulayan ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin içine girebileceği suç faaliyetlerini araştıran kurumun Blockchain analistlerine toplam 1,5 milyon dolar ödediği görülmüş.
3cü sırada ise 1,1 milyon dolar ile FBI var. Buna karşılık kripto para konusuna en yakın olabileceği düşünülen menkul değerleri kurumu SEC sadece 185 bin $ harcamış.
[1] Burning Billions: Tokens Cents on the Dollar Against Raised Capital
Kaynak : 