Yasa dışı bahis soruşturmasında el konulan ve kayyum atanan Papara hakkında iddianame tamamlandı. İddianameye göre şirket kurucusu Ahmet Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası istendi.
Karslı dahil 5 yöneticiye 28 yıla kadar, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 20 kişiye ise 24 yıla kadar hapis talep edildi.
İddianamede “Ihlamur” ve “Ladin” isimli 2 gizli tanığın ifadesine yer verildi. Gizli Tanık “Ihlamur”un iddiası şöyle :
“Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme trafiğini Papara yönetiyor.
Gizli Tanık “Ladin” ise şunları söyledi :
“Papara, Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok para aklayan sistem. Siber Suçlar’da görev yapan bir memur, emekli olduktan sonra Papara yöneticisi oldu.”
İşlem hacmi / kaç hesap kullanıldı
2021–2023 döneminde Papara hesapları aracılığıyla 26.012 adet e-para hesabı yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmış. Bu hesaplarda yaklaşık 12 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Paralar önce Papara’dan 274 banka hesabına, daha sonra 5 farklı kripto cüzdana aktarılmış.
İddianamede dikkat çeken para trafiği ise şöyle: Karslı’nın eşine, annesine ve kardeşine 120 milyon TL, ortağı Ertuğrul Doğan’a 450 milyon TL, Asuman Şener’e 27 milyon TL gönderdiği tespit edildi.
Karslı, ifadesinde şunlara yer verdi:
“Papara kullanıcılarının yasa dışı bahis sitelerinde para göndermesi mümkün olabilir. Papara banka hesabı gibi kullanılıyor olması hedeflerimiz arasındaydı. Bahis siteleriyle hiçbir anlaşmam yok.”
Soruşturma kapsamında PPR Holding AŞ ve birkaç bağlı şirkete kayyum atandı. Bazı taşınmazlar, araçlar, tekne, yalı gibi mal varlıklarına el konulmuş durumda.
Karslı, suçlamaları reddediyor. Savunmasında, kullanıcıların bahis sitelerine para göndermesinin mümkün olabileceğini ama şirketin bu sitelerle anlaşma içinde olmadığını belirtiyor. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul ederse kamu davası açılacak.
Kaynak : 