3 yıl önce Tayland’da, Güneydoğu Asya’nın en büyük dolandırıcılık ve çevrimiçi kumar komplekslerinden birini işletmekle suçlanarak tutuklanan Çin asıllı iş adamı She Zhijiang (Tang Kriang Kai adını da casusluk için kullandığı iddiası var) Çin’e iade edildi.
She Zhijiang, 2017 yılında Kamboçya vatandaşlığı da alan ve Hunan doğumlu bir Çin vatandaşı. Çin’in talebi üzerine çıkarılan Interpol Kırmızı Bülteni kapsamında Ağustos 2022’de Bangkok, Tayland’da tutuklandığı bildiriliyor.
Suçlamalar arasında yasadışı çevrimiçi kumar faaliyetleri yürütmek, kara para aklamak ve Tayland-Myanmar sınırında dolandırıcılık faaliyetlerine ev sahipliği yaptığı iddia edilen büyük bir eğlence ve kumarhane kompleksi işletmek yer alıyor.
She, Tayland’da birden fazla hukuk sürecine başvurdu ama yerel mahkemeler 2024’te iade uygunluk kararı verdi. Tayland Anayasa ve İstinaf Mahkemesi ise kararı Kasım 2025’te onayladı ve Kasım 2025 ortasında Çin’e iade edilmiş oldu.
Bu İade, Tayland ve Çin ve dolayısıyla uluslararası kuruluşlar arasında uluslararası organize suç ve siber dolandırıcılık merkezlerine karşı artan iş birliğinin sinyalini veriyor.
Zayıf Yönetime Sahip Bölgeler, Yasadışı Kumar, Dolandırıcılık, İnsan Ticaret ve Diğer Katmanlı Suçlarda Kullanılıyor
Zhijiang’ın suçlandığı operasyonlar arasında 200’den fazla kumar sitesi, yerel para birimi baht cinsinden 100 milyarlarca dolar düzeyinde büyük sermaye akışları ve yaklaşık 15 milyar dolar değerine sahip olduğu iddia edilen bir eğlence kompleksi bulunuyor.
Merkez, Myanmar sınır bölgesinde bulunuyordu, Tayland ve Myanmar topraklarını kullanıyor ve kumar yasağı bulunan Çin vatandaşlarına hizmet veriyordu. Bu örnek, eğlence ve kumar ağlarının, zayıf yönetim bölgelerinde dolandırıcılık işlerinde nasıl kullanıldığını gösteriyor. Bu sadece “yasadışı kumar” değil, aynı zamanda telekom dolandırıcılığı, dolandırıcılık merkezleri, insan ticareti ve diğer katmanlı yasadışı faaliyetler şeklindeydi.
“Asya’nın kara internet ekonomisinin kalbi” olarak tanımlanan Myanmar’ın özel idari bölgelerinde zayıf denetim nedeniyle, telekom altyapısı kullanılarak:
- VoIP scam çağrıları
- Deepfake video dolandırıcılık
- Yüksek hacimli para aklama
- Kripto para üzerinden transfer & aklama
yapıldı. Zhijiang’ın operasyonu, eğlence + telekom + çevrimiçi dolandırıcılık faaliyetlerine ev sahipliği yapmak için yarı yasal bölgeleri (sınır özel bölgeleri) kullandı. Dolandırıcılık merkezleri genellikle telekom ve internet bağlantısı, çağrı merkezleri, VoIP ve para taşıyıcı ağları kullanarak çalışıyor. Daha zayıf kontrollere sahip veya sınır bölgesi merkezleri olan ülkelerde, üs veya geçiş noktası yaratılıyor. Bu, “çevresel” bölgelerdeki dijital ve telekom altyapısının büyük ölçekli yasadışı finansman ve dolandırıcılık için nasıl istismar edilebileceğini gösteriyor.
Dolandırıcılık operasyonlarını yürütmek için zorla ya da kaçak işçi (bir nevi köle) kullanımı, bu suç ağlarının bir insan sermayesi tarafı olduğunu da gösteriyor. Bu durum, çevrimiçi kumar, çağrı merkezleri, telekom lisanslama, sınır ötesi kurumsal mülkiyet ve altyapıda siber güvenlik konusunda güçlü düzenleyici rejimlere özen gösterilmesi gerektiğini gösteriyor.
Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlarda, dijital altyapı güvenliğinin yalnızca “hackleme” riskiyle değil, aynı zamanda yasadışı iş modelleriyle de ilgili olduğuna dikkat etmek gerekiyor.
Kaynak : 