Etiket: Kara Para Aklamayı Önleme (AML)

Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlarda, dijital altyapı güvenliğinin yalnızca "hackleme" riskiyle değil, aynı zamanda yasadışı iş modelleriyle de ilgili olduğuna ...

Çevrimiçi kumar pazarının 2025'te yaklaşık 87,7 milyar dolar olması ve 2030 yılına kadar yaklaşık 153,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Türkiye’nin kripto varlık hizmet sağlayıcılarından biri olan ve SPK’nın Faaliyette Bulunanlar Listesi’ne de eklenen CryptoPowerEx, son dönemde kripto dünyasında yaşanan ...

Formica AI, gelişmiş yapay zeka algoritmaları ve güçlü veri analizi yetkinlikleri ile riskleri proaktif bir şekilde tespit ederek ve önleyici ...

Cox sahte kimliğini, 15 $'a kimlik oluşturan "OnlyFake" isimli bir yer altı sitesinde yaratmış. Yani çeşitli hukuksuz yaklaşımlar için sahte ...

Tether, ABD Senato Bankacılık Konut ve Kentsel İşler Komitesi ile ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerine gönderdiği mektuplarla stablecoin’lerin ...

Araştırmaya, başka ülkelerde daha önce kara para aklama ile suçlanmış fenomenler olmuş mu diye başladım. Şaşırtıcı bulgu şu; internetteki haberlere ...

Tether ve OKX, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü bir soruşturmada iş birliği yaparak Güneydoğu Asya’daki bir insan kaçakçılığı örgütüne ...