Bir Yunan mahkemesi, Bitcoin alım-satım sitesi olan BTC-e’nin Rus sahibi Alexander Vinnik hakkında, ABD’ye teslim edilme kararı verdi. 38 yaşındaki Rus vatandaşının 2011 yılında kurduğu BTC-e sitesinin, siber saldırılarla elde edilenler, vergi kaçakçılığı ya da uyuşturucu trafiğinden elde edilen 4 milyar $’ın üzerindeki kara parayı akladığı suçlaması var.
Vinnik, ABD’nin talebiyle 2016 temmuzunda Yunanistan’ın kuzeyindeki bir sahil kasabasında tutuklanmış ve Rusya tarafından iadesi talep edilmişti. Ama Yunanlılar Vinnik’i Rusya’ya vermediler. Tam tersine, 4 ekimdeki mahkeme sonrasında ABD’ye gönderilmesi kararı verildi. ABD’liler hukuksuz işlemlerini tespit ettiklerini iddia ettikleri Rus vatandaşlarını İspanya, Tayland ya da bu hikayede olduğu gibi Yunanistan gibi pek çok yerde yakalıyor ya da yakalatıyor ve kendilerine verilmesini istiyor.
Yunan mahkemesinin kararından kısa bir süre sonra, Vinnik’in avukatları Yüksek Mahkeme’ye başvuruda bulundu ve karara itiraz etti.
Kendisini, “BTC-e’nin sahibi değil teknik danışmanı” olduğu şeklinde savunan Vinnik, ABD’ye iade edilirse 55 yıla kadar hapis ve yaptığı her bir işlemdeki paranın 2 katı ceza ya da 500 bin $/olay gibi bir ceza ile karşılaşabilecek.
Alexander Vinnik’in ABD’de lisanssız para hizmeti vermek, kara para aklamak, kara para aklamak için komplo planlamak ve yasadışı para transferleri suçlamaları ile karşılaşacak. Ama bu kadar da değil, Amerikalıl yetkililer Vinnik’in bilgisayarları hacklemekten, kimlik hırsızlığına, uyuşturucu trafiğinden, vergi iadesi dolandırıcılığına, kamu yolsuzluğuna kadar başka suçlamalarla da yargılanabileceğini düşünüyorlar.
Amerikalıların Vinnik konusunda şüphelendikleri bir olay da Japon bitcoin sitesi Mt.Gox’dan çalınan 375 milyon $ düzeyindeki Bitcoin [1]. Bu hırsızlık işlemlerinin nasıl yapıldığı hala bilinmiyor. Mt.Gox bu olaydan sonra 2014’de kapılarını kapatmıştı. Amerikalılar, Mt.Gox içindeki bir çalışanın ya da hacker’ın paraları çalıp, Vinnik’in bitcoin cüzdanına gönderdiğine inanıyorlar. Onun da BTC-e üzerinden bu parayı 3 yılda akladığı sanılıyor.
Mt.Gox olayını soruşturan Japon güvenlik firması WizSec de aynı fikirde ve 300 bin kadar Bitcoin’in BTC-e üzerinden satıldığını ya da aklandığını iddia ediyorlar. Özetle Vinnik parayı çalan değil, aklayan ya da satan kişi olarak suçlanıyor. Yunan polisi ise Vinnik’i “uluslararası bir suç örgütünün beyni” olarak tanımlıyor.
[1] Bitcoin Camiası, Pazarın Ünlü İsmi Mt. Gox’taki Hırsızlık Skandalıyla Çalkalanıyor
Kaynak : 