ABD Mali Suçlar Kolluk Gücü Ağı (FinCEN) Direktörü Kenneth Blanco, ellerine her ay Bitcoin veya diğer kripto para birimleriyle ilgili olarak 1.500’den fazla “Şüpheli Faaliyet” şikayeti ulaştığını açıkladı. 2018 Chicago-Kent Block (Legal) Tech Konferansı’nda konuşan Blanco şikayet sayısındaki artışın, Amerikan kripto para borsaları konusuna ne kadar ciddi olduklarının bir işareti olduğunu söyledi. FinCEN’in kripto para sektöründen düzenli rapor aldığı kaydediliyor.
Direktör Blanco, sektörün kendi içindeki sorunlu hareketleri raporlamaya yönelik yeni teknikler geliştirmekte olduğunu ve zaman içinde yaratıcılık arttıkça, kötü aktörlerin sektör dışına itileceğine inandığını söyledi ve şöyle devam etti : “FinCEN’in kuralları, sanal para birimleri de dahil, paranın yerine geçen değeri kabulü ve işlemleri dahil tüm işlemler için geçerlidir. Yönetmeliklerimiz, tarafların hem fiat hem de dönüştürülebilir sanal para birimi alışverişinde bulunduğu işlemleri, aynı zamanda bir sanal para biriminden başka bir sanal para birimine yapılan işlemleri de kapsamaktadır.”
ABD’de, –kripto-anonimleştirme hizmetleri de dahil olmak üzere– kripto-para birimi hizmetleri 1970 tarihli Banka Gizlilik Yasası’nın (BSA) AML / CFT gerekliliklerine uygun olan FinCEN’in mart 2013’de yayınladığı rehbere uymak zorunda. Ayrıca, FinCEN düzenlemeleri sadece ABD içindeki işlemleri değil, ABD dışında olmakla birlikte, bir yerinde Amerikalı işletmelerin ya da vatandaşlarının olabileceği tüm işlemler için uygulanıyor. Mesela FinCEN bir İngiliz kripto para borsasına da –şikayeti karşılamadığı gerekçesi ile– 110 milyon $ ceza kesmiş.
FinCen Bir anlamda dünyanın her yerine ceza kesebiliyorlar. Blanco’nun konferans konuşması da adeta kripto para endüstrisindeki herkese bir uyarı niteliğindeydi. Konuşmasında, kripto para işletmelerinin FinCEN kurallarını, kendi ülkelerinde bir kılavuz olarak kullanmalarını tavsiye etti ve “FinCEN, ister teşebbüs anında kalsın, isterse gerçekleşsin, ABD yasalarına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişileri ve şirketleri agresif bir şekilde takip edecektir” dedi.
Kaynak : 