Türk bankacılık kurumlarının önemli bir bölümü, kara para aklanmasını ve terör örgütlerinin finansmanını önlemek amacıyla oluşturulan programı geçemedi.
1996 yılında faaliyetlerine başlayan Mali Suçları Araştırma Kurulu(MASAK), suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla politika hazırlamak ve uygulama stratejileri geliştirmek, bu amaçla kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlama amacını güden bir organizasyon. Organizasyonun, hazırladığı programa katılan 36 bankadan 17’si kurum politikası ile prosedür oluşturmada gereklilikleri sağlayamadı.
MASAK tarafından uyum programına adaptasyon sağlamaları için belli bir süre tanınan bankacılık kurumları, bu şartları sağlamazlarsa cezai yaptırımla karşılaşacaklar. Ancak, MASAK’ın, 500 bin TL’yi bulan cezalar yerine karşılıklı görüşme ile gerekli düzeltmelerin yapılmasını tercih ettiği belirtiliyor.
MASAK, bankalardan programı, oluşturacakları bir uyum birimi ile sağlamalarını istiyor. Ancak, yapılan değerlendirmelere göre, bir çok bankadaki uyum görevlileriyle yönetim kurulu üyeleri arasında ciddi yetki farklılıkları söz konusu. Özel birimler, kara para aklanmasından terör finansmanına kadar çeşitli fiilleri, şüphelendikleri işlemleri takip ederek ortaya çıkartıyorlar.
Kaynak : 