ABD Adalet Bakanlığı, kolluk kuvvetlerinin 2016 Bitfinex kripto para borsası hackiyle bağlantılı 94 bin bitcoin’e el koyduğunu duyurdu. Manhattanlı bir çift, 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 31 yaşındaki eşi Heather Morgan, çalınan kripto para birimini aklamak için bir komploya karıştıkları iddiasıyla bugün tutuklandı.
2016 yılında, saldırı sırasında çalınan 119.756 bitcoin, o zaman 78 milyon dolar değerindeydi. Şimdi yaklaşık 4,5 milyar dolar değerinde. Bu şimdiye kadar ele geçirilen en yüksek kripto para miktarı.
Çalınan Bitfinex fonlarının izlenme sürecini ve iki sanıkla bağlantılı hesaplara nasıl ulaşıldığını bugün açıklayan Amerikalı yetkililer[1], Bitfinex çalıntılarını içeren cüzdanlara erişmek için mahkemeden arama izni aldı. Böylece Lichtenstein ve Morgan tarafından kontrol edilen çevrimiçi hesaplara ve Bitfinex bitcoinlere ulaşıldı. Adalet Bakanlığı şöyle açıkladı :
“Bu dosyalar, Bitfinex’ten çalınan fonları doğrudan alan dijital cüzdana erişmek için gereken özel anahtarları içeriyordu ve özel ajanların Bitfinex’ten çalınan 94.000’den fazla bitcoin’i yasal olarak ele geçirmesine ve geri almasına izin verdi. Kurtarılan bitcoin’in değeri 3,6 doların üzerindeydi.”
Lichtenstein ve Morgan, dolandırıcılık için maksimum 5 yıl ve kara para aklamadan maksimum 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek. Sanıkların, çalınan kripto paraları, AlphaBay dark web pazarında para yatırarak ve Uber, Hotels.com, PlayStation ve Walmart’tan hediye kartları satın alarak aklamaya çalıştığı iddia ediliyor.
Mahkeme belgeleri, çiftin gelişmiş aklama teknikleri kullandığını gösteriyor:
- Sahte kimliklerle online hesap açmak
- İşlemlerin kısa sürede gerçekleşmesini sağlayan bir kara para aklama yöntemi için bilgisayar programlarını kullanmak,
- Çalınan fonlarının çeşitli sanal para borsalarındaki ve darknet piyasalarındaki hesaplara yatırılması ve ardından fonların geri çekilmesi, böylece fon akışını keserek işlem geçmişinin izini kararmak
- “Zincir atlamalı” olarak bilinen bir uygulamada, bitcoin’i anonimliği artırılmış sanal para birimi (AEC) dahil olmak üzere diğer sanal para birimi biçimlerine dönüştürmek;
- Bankacılık faaliyetlerini meşrulaştırmak için ABD merkezli işletme hesaplarını kullanmak.
Hong Konglu kripto para borsası Bitfinex twitter’dan açıklama yaptılar;
“Bitfinex, DOJ ile birlikte çalışacak ve çalınan bitcoinin iadesine ilişkin haklarımızı belirlemek için uygun yasal süreçleri takip edecek. Bitfinex, çalınan bitcoinin iadesini alma çabaları hakkında, bu güncellemeler mevcut olduğunda ve ne zaman olursa olsun, daha fazla güncelleme sağlamayı planlıyor.”
