ABD, kara para aklama kurallarının olası ihlallerine ilişkin uzun süredir devam eden bir soruşturmanın parçası olarak Amerikan hedge fonlarının kripto para borsası Binance ile olan anlaşmalarını inceliyor. Kaynakların verdiği bilgiye göre, ABD başsavcılığı yatırım şirketlerine Binance ile iletişim kayıtlarını teslim etmeleri talimatını verdi.
Mahkeme celplerinin, yetkililerin dava açacağı anlamına gelmediği kaydedilse de, savcılar hâlâ Binance ile olası bir uzlaşmayı tartışıyor ve şirket aleyhine iddianame hazırlamak için yeterli kanıtları olup olmadığını değerlendiriyor. ABD savcılarının karşılaşacağı zorluklardan biri, Binance’in Amerikan yasalarına bile tabi olduğunu kanıtlamak olacak. Binance ise, günlük olarak dünyadaki hemen hemen her düzenleyiciyle görüştüklerini belirtiyor.
Kripto ticaret platformu FTX’de yaşanan skandal, dijital varlıkların alınıp satıldığı serbest, büyük ölçüde düzenlemeye tabi olmayan çevrimiçi pazarlar hakkında endişeleri artırdı. Kripto şirketi başarısızlıkları daha yaygın ve birbirine bağlı hale geliyor. Temmuz ayında çöken bir kripto platformu olan Celsius, beş ay sonra iflas eden FTX üyesi Alameda Research’e büyük miktarda borç vermişti. Binance’in kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao, FTX destekçisiydi ve şirketin dijital token’larının büyük bir bölümünü satma kararı, FTX müşterilerinde paniğinin fitilini ateşledi ve FTX’in çökmesine neden oldu.
Chainalysis tarafından geçen yıl yayınlanan bir rapor, kripto para birimi suçunun 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını, yasadışı adreslerin Binance’in kurulduğu yıl olan 2017’de 4,6 milyar dolardan 14 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. Chainalysis’in bulgularına göre, aynı zaman diliminde, kripto kabulü hızla artarken, genel işlemlerin yasa dışı olan kısmı önemli ölçüde azaldı.
Binance’ten Patrick Hillmann, şirketin hızlı büyümesinin ilk birkaç yılında yasal uyumluluk yaklaşımında eksiklikler olduğunu kabul etti. Ancak son zamanlarda, Binance’in uyum programlarına büyük yatırımlar yaptığını, kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde çalıştığını ve platformunda suçluları yakalamak için yeni teknolojiler geliştirdiğini söyledi.
Kripto analiz firması Nansen’e göre, Aralık ayında 24 saatlik bir süre içinde yatırımcılar Binance’ten yatırdıklarından 3 milyar dolar daha fazla para çekti ve bu, Haziran ayından bu yana borsadan tek bir günde en fazla net para çekme işlemi oldu. Uzmanlar profesyonel tüccar ve balinaların düzenleyici baskısı arttıkça Binance’den çıktığı yorumu yapıyor.
Zhao, Binance’in tüm kullanıcı mevduatlarını karşılamak için fazlasıyla yeterli rezerve sahip olduğunu söyledi ve bu gerçeğin geçen ay bağımsız bir denetçinin incelemesiyle doğrulandığını söyledi . Bir Binance sözcüsü bir e-postada, “Her kullanıcı varlıklarını Binance’ten çekebilir ve şirket normal şekilde çalışmaya devam eder” dedi.
Zhao, Binance’i Çin’de kurdu, ancak daha sonra şirketi Japonya’ya ve ardından Malta’ya taşıdı. 2020’den beri işletmenin tek bir genel merkezi olmadığını iddia ediyor. Birkaç Binance yan kuruluşunu işleten bir paravan şirket olan Binance Holding Ltd.’nin merkezi Cayman Adaları’nda bulunuyor ancak Reuters’e göre Zhao ayrıca Britanya Virjin Adaları, Singapur, İrlanda, Lihtenştayn ve Seyşeller de dahil olmak üzere dünya çapında düzinelerce iş birimiyle bağlantılı. Binance’in web sitesi, Küba, Kırım, İran, Suriye ve Kuzey Kore ile birlikte ABD’yi “kısıtlı yargı alanlarından” biri olarak listeliyor.
Binance, tüm ABD yasalarına uyduğunu ve kolluk kuvvetlerine soruşturmalarında yardımcı olduğunu söyledi. Ancak kayıtların gösterdiğine göre, birincil offshore borsası olan Binance.com’u Hazine Bakanlığı’nın Mali Suçları Uygulama Ağı’na veya Banka Gizliliği Yasası’na uymak için temel bir gereklilik olan FinCEN’e kaydettirmedi. Hillmann, Binance.com’un ABD’de faaliyet göstermediği için Hazine Bakanlığı’na kaydolması gerektiğine inanmadığını söyledi. FinCEN sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
