Alman Federal Polisinin, ünlülerin, politikacıların ve spor yıldızlarının şüpheli offshore etkinliklerini tespit etmek için geçen yıl ortaya dökülen Panama Kağıtlarındaki kayıtlara 5 milyon euro ödediği açıklandı. Bilgi Alman hükümet kaynaklarından geldi. Belgelerde, Suudi Arabistan Kralı, Rus devlet başkanı Putin, Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi ve eski İngiltere Başbakanı David Cameron’ın babası gibi bazı ünlü kişilerin mali bilgileri yer alıyordu.
Hatırlayacağınız üzere, geçen yıl Mossack Fonseca isimli Panama hukuk firmasının verileri hacklenmiş ve sonra bir kısmı yayınlanmıştı [1]. Bu verileri Uluslararası Alman Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile Süddeutsche Zeitung (SZ) gazetesi detayları yayınlamıştı. Offshore şirketleri kurmak yasadışı değil ancak gazeteciler, Mossack Fonseca eliyle kurulan bu şirketlerin bazılarının dolandırıcılık, vergi kaçırma, kara para aklama veya uluslararası yaptırımlardan kaçınma gibi yasadışı amaçlarla kullanıldığını tespit etti.
Alman polisi, satın aldığı verileri kara para aklama ve vergi dolandırıcılığı ile mücadele etmek için kullanmayı planlıyor. Verilerin çözümlenmesinin bir kaç ay alacağı sanılıyor. Cezai soruşturma sonucunda incelenen veriler devlet finans yetkilileri ile paylaşılacak ve duruma uygun işlem yapılacak. Bilgilerin uluslararası olması durumunda ise, ilgili ülkelerle işbirliği planlanıyor.
Almanya’nın geçmişinde, bu tür mali verilerin satın alınması problemliydi. Ancak Alman Anayasa Mahkemesi tarafından alınann bir kararla, vergi kaçakçılığı durumunda –hukuk dışı yollarla elde edilmiş bile olsa– veri satın alınabileceği kararını verdi. ilgili olarak satın alınan verileri, bu bilgiler başlangıçta yasadışı olarak elde edildiğinde bile kullanabileceği bulundu.
Dedektifler için en öncelikli konu, silah ticareti gibi organize suçlar. Bu tür gelirler genellikle beyan edilmiyor ve bu nedenle de vergi dolandırıcılığı kategorisine giriyor.
Kaynak : 