Online yeraltı suçlar arasında yeni bir tanesi de “Para İadesi Dolandırıcılığı”. Amazon bu tür bir dolandırıcılık süreci nedeniyle REKK isimli dolandırıcılık çetesine karşı dava açtı. REKK çetesinin 20 üyesi ve Amazon’un kendi –suç çetesine yardımcı olan– 7 elemanı suçlanıyor.
Dolandırıcılık basitçe iPad, MacBook gibi bazı ürünlerin siparişi, sonra geri iade edilmesi şeklinde gelişiyor. REKK dolandırıcı çetesinden haberdar bazı müşterilerin bu yola başvurduğu kaydediliyor. Online forumlarda ve sosyal medyada Organize Perakende Suç (ORC) çetesi olarak faaliyet gösteren bu dolandırıcılık hizmet sağlayıcısı, bireylere bir ücret karşılığında aldığı üründen para iadesi sağlıyor.
Müşteri ürünü sipariş ettikten sonra, siparişe ait detayları çeteye veriyor. REKK daha sonra Amazon’un destek elemanlarını sosyal mühendislik taktikleri yoluyla manipüle ederek, Amazon sistemlerine yetkisiz erişim sağlıyor ve satın alınan ürünü iade etmeksizin, geri ödemeyi güvence altına almak için içerideki kişilere rüşvet vererek bir geri ödeme talebinde bulunuyor. Başarılı bir geri ödemenin ardından ‘müşteriler’ REKK’a bir komisyon ödüyor. Bunun ürünün fiyatının bir yüzdesi olduğu (mesela % 30) kaydediliyor.
Bu olayın REKK’in ilk dolandırıcılığı olmadığı ve övündüğü de belirtiliyor. REKK, Kasım 2019’da Nulled isimli sızıntı forumunda Amazon dışındaki çeşitli perakendecilerdeki (örneğin, ASOS, LuLu Lemon, Nike, Home Depot, Samsung vs ) 100.000’den fazla siparişin bedelini, dünya çapında 30.000’den fazla müşteriye bu tür sahtekarlıkla iade ettiğini iddia etti.
REKK, Discord’da (“rekk#5319” kullanıcı adıyla), Nulled (“rekk” kullanıcı adı ile), Reddit (“rekksalt” kullanıcı adı altında ve “r/REKKRefundService” alt dizini içinde faaliyet gösteren) gibi platformlarda hizmetlerinin tanıtımını yaptığı ve para iadesi isteyen kişilerle iletişim kurduğu kaydediliyor. Grubun Telegram kanalında @refundingclub’un 35.000’den fazla abonesi vardı ve dolandırıcılık olarak kabul ettikleri geri ödeme hizmetlerinin açıkça reklamını yapıyor.
Amazon, yalnızca geçen yıl, dolandırıcılık uygulamalarını caydırmak için faaliyetleri manuel olarak incelemekle görevli müfettişleri işe almak ve perakende platformlarında hırsızlık, dolandırıcılık ve suiistimalle mücadele etmek için 15.000 kişiyi aşan bir iş gücü istihdam etmek için en az 1,2 milyar dolar harcadığını söylüyor.
Kaynak : 