Etiket: Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)

Yakalanan sanıkların, 28 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasadışı bahis' suçları işlediği bildiriliyor.

Gözaltına alınan Taşdelen'in banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, araçları, deniz taşıtları ile Arteria Yazılım A.Ş.'deki ortaklık paylarına İstanbul Sulh ...

Binance TR, MASAK düzenlemelerine uyum için yeni bir güvenlik adımını hayata geçirdi. Kullanıcı hesaplarına yapılan tüm yeni kripto varlık yatırımları ...

Kripto varlık platformları için 2024 yılında yürürlüğe giren yasal düzenlemeler kapsamında Binance TR, kullanıcılarına kimlik doğrulama işlemlerini tamamlamaları konusunda önemli ...

Kripto varlık platformları için 25 Şubat itibariyle yürürlüğe giren Travel Rule (Seyahat Kuralı) düzenlemesiyle kripto varlık çekme ve yatırma işlemlerinde ...

Engin Aksoy, “Bu durum, Türkiye’nin finans sektörü ve reel sektörünün küresel ekonomi ile etkileşimini ve entegrasyonunu artıracaktır” dedi.

Geliştirdikleri ürünlerle söz konusu kuruluşları suç risklerine karşı koruyan ve riski en aza indirmeyi amaçlayan Sacntion Scanner, bugün 40’tan fazla ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bitcoin’e karşı savaş içindeyiz!” açıklamasının ardından Çin Merkez Bankası tarafından dün “Bitcoin, Ethereum ve Tether’in Çin’de dolaşımda olmaması ...

Bitcoin ve kriptopara alım satım platformu BtcTurk’ün CEO’su Özgür Güneri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından kripto varlık hizmet sağlayıcıları ...

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan yönetmeliğe göre kripto para platformları suç gelirlerinin aklanmasından ve terörün finansmanının önlenmesinden sorumlu olacak.

Çok uzun zamandır vergi kaybı ve dolandırıcılık nedeniyle engellenmeye çalışılan sanal kumar ve bahis siteleri konusundaki son gelişmeleri ve mücadele ...

Online kumar tahminlerin üzerindeki hacmi ve ailelere verdiği zarar nedeniyle yakından takip ediliyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, hükümet ...