Europol’ün yaptığı açıklamaya göre, İtalya ve İspanya’daki kolluk kuvvetleri, çevrimiçi dolandırıcılık, kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı ve mülkiyet suçlarına karışan İtalyan Mafyası ile bağlantılı organize bir suç grubunu tutukladı. Çetenin sadece 1 yıl içindeki gelirinin yaklaşık 10 milyon € olduğu tahmin ediliyor.
Çetenin İspanya’nın Kanarya Adaları’ndaki Tenerife’de faaliyet gösterdiği kaydediliyor. Operasyonda 224 kredi kartı, SIM kart ve satış noktası terminalleri, 1 marihuana dikim yeri ve dağıtım için ekipmanlar, çeşitli elektronik cihazlar vs eşe geçirilmiş. Çoğu İspanya ve İtalya’da olmak üzere 106 kişi de tutuklanmış.
Tutuklananlar hacking saldırısı yerine oltalama türü saldırılarla bilgisayarına sızdıkları insanlardan çeşitli şekillerde para sızdıranlar.
Suç ağının bir piramit yapısı gösterdiği, kimlik avı alanları oluşturan ve siber dolandırıcılığı kolaylaştıran bilgisayar uzmanları ve ayrıca para kaçırma faaliyetlerinde yer alan işe alım görevlileri ve uzmanlar, yanısıra bir takım içi boş, paravan şirketler. Çete kripto para birimleri ve kara para aklama konusunda usta.
Çoğunluğu mafya kartelleriyle bağlantısı olan İtalyan uyruklu olan tutuklanan üyeler, kurbanlarından çeşitli yollarla, kontrolleri altındaki banka hesaplarına büyük miktarda para aktarılmasını sağladı. 118 banka hesabının dondurulduğu kaydediliyor.
Europol, bir yıldan fazla süren bu soruşturma için analitik destek sağlamış. Operasyonel faaliyetler sırasında Europol, İspanya’nın Tenerife kentine iki analist ve bir adli tıp uzmanı ve İtalya’ya bir analist görevlendirdi. Ayrıca Europol, eylem günü boyunca İspanyol makamlarını desteklemek için üç İtalyan müfettişin Tenerife’ye gönderilmesini finanse etmiş. Europol’deki Ortak Siber Suç Eylem Görev Gücü (J-CAT) operasyonu desteklemiş.
