Güney Kore’nin mali gözlemcisi, haziran ayından bu yana çoğu kripto para borsaları aracılığıyla aktarılan 7,2 milyar dolarlık “anormal” döviz işlemleri olduğunu tespit etti. Konuyla ilgili olarak Bloomberg’in verdiği habere göre, Hana Bank, Kookmin Bank, Nonghyup Bank, Shinhan Bank, Woori Bank ve ülkedeki diğer yedi bankadan yapılan transferlerin soruşturulduğu ve soruşturmanın ekim ayı sonuna kadar süreceği belirtiliyor.
Habere göre, paranın çoğunluğu Hong Kong’a transfer edildi ve transferlerin %82’si ABD doları cinsinden yapıldı. Geçen ay Güney Kore, 2 milyar dolar değerindeki yasadışı döviz işlemlerine karıştıkları için 16 kişiyi tutuklamıştı. Güney Kore’nin Woori ve Shinhan Bankaları da daha önce yurtdışına 3.4 milyar dolar değerinde para transfer etmekle suçlanmıştı.
Güney Kore, yeni kripto kurallarını hızlandırmayı da planlayan Finansal Hizmetler Komisyonu ile yasadışı kripto faaliyetlerini çökertiyor. Güney Kore, Terra’nın kurucu ortağı Do Kwon için tutuklama emri çıkardıktan sonra, uluslararası polis örgütü Interpol’den Kwon’un bulunduğu her yerde tutuklanabilmesi için “kırmızı bülten” çıkarmasını da istedi. Kwon ve tamamı Kore vatandaşı olan diğer beş kişi için tutuklama emri , 40 milyar dolarlık Terra ekosisteminin çöküşünden ve kripto piyasalarını sarsan ve bir dizi iflasa yol açan ardından gelen şok dalgalarından sonra geldi.
Kaynak : 