Wall Street Journal’de yayınlanan bir habere göre, aralarında Hamas bağlantılı İslamcı bir grubun da bulunduğu Filistinli militan örgütler, para transferin için Garantex isimli Moskova merkezli bir kripto para borsasını kullanıyor.
Wall Street Journal, Garantex üzerinden 93 milyon $’lık ödemenin, Filistinli aşırıcı örgüt İslami Cihad’a aktarıldığını iddia ediyor.
Gazetenin iddiasına göre, müşterilerin Rus parasını kriptoya çevirmesine ve ardından yurt dışına fiat çekmesine olanak tanıyan ABD onaylı platform, aynı zamanda suç çetelerine ve zengin Ruslara da hizmet veriyor.
Estonya’da kayıtlı olan ancak genel merkezi Moskova’da bulunan şirket, Rusya’nın Ukrayna’nın işgali nedeniyle uygulanan mali kısıtlamalardan kaçma çabalarını engellemeye yönelik tedbirlerin bir parçası olarak Nisan 2022’de ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırıma tabi tutuldu.
Bu yaptırımlar sonrasında Garantex’in Rus vatandaşlarının ülkeye para girişi ve çıkışında kullandığı ana kanal haline geldiği kaydediliyor. Yalnızca haziran ayında işlem hacmi 865 milyon dolara ulaştı; Bu da platformun kara listeye alınmasından önce kaydedilen cirodan daha yüksek.
Bu kripto ticaret platformunun, sadece bu işlerde değil, yanısıra fidye yazılımı grubu Conti ve darknet pazarı Hydra’dan da yasa dışı işlemler gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Aynı zamanda Rusya’nın en büyük kripto piramit planı Finiko için para aklamak ve Rus aşırı sağ paramiliter birimi Rusich için fon toplamak için de kullanılmış.
Makalede alıntılanan kaynaklara göre, bu ayın başlarında İsrail’e terörist bir saldırı başlatan İslamcı siyasi ve askeri hareket Hamas, işlemleri gizlemek ve yaptırımları atlatmak için benzer bir finansman planı kullandı.
Garantex borsası, kullanıcılara Rus rublesi cinsinden nakit parayla kripto para birimi satın alma seçeneği sunuyor. Dijital paralar daha sonra yurtdışında fiat paraya dönüştürülebilir. WSJ, bu tür transferleri takip etmenin ve durdurmanın çok zor olduğuna dikkat çekiyor.
WSJ raporunda Hamas’ın Garantex aracılığıyla almış olabileceği herhangi bir miktar belirtilmiyor. Filistin hareketinin kripto bağışlarını toplamak için dünyanın en büyük kripto borsası Binance’deki cüzdanları da kullandığı bildirildi. İsrail Polisi, Binance’in yardımıyla bu tür hesapları dondurduğunu duyurdu.
Kaynak : 