ABD’li yetkili kurumların Tether ile paylaştığı ve yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen istihbarata dayanarak, yaptırımlardan kaçınma ve suç ağlarıyla ilişkili cüzdanlar tespit edildiğinde varlıklar doğrudan kısıtlanıyor; bu yaklaşım, şirketin yalnızca olay sonrası müdahale eden bir yapıdan çıkıp aktif soruşturmalar sırasında kolluk kuvvetleriyle eş zamanlı çalışan bir modele geçtiğini gösterirken, bugün itibarıyla 65 ülkede 340’tan fazla kolluk kuvvetiyle yürütülen iş birlikleri bu operasyonel yapının küresel ölçekte standart hale geldiğini ortaya koyuyor.
Tether, ürünlerinin suç amaçlı kullanımına karşı sıfır tolerans politikası benimserken, Office of Foreign Assets Control tarafından oluşturulan SDN Listesi’ne uyumlu hareket ediyor. Şirket, küresel ölçekte kolluk kuvvetleriyle yakın iş birliği içinde çalışarak yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı kişi ve varlıkları belirliyor; ilgili talepler doğrultusunda bu varlıkların hareket kabiliyetini sınırlandırıyor. 65 ülkede 340’tan fazla kolluk kuvvetiyle yürütülen koordinasyon kapsamında bugüne kadar 2.300’den fazla vakaya destek sağlanırken, toplamda 4,4 milyar doların üzerinde varlığın dondurulmasına katkı sunuldu; bunun 2,1 milyar doları aşkın kısmı ABD bağlantılı süreçlerden oluşuyor. Ayrıca kamuya açık blokzincirlerin sunduğu izlenebilirlik avantajı sayesinde işlemler takip edilebiliyor, cüzdanlar işaretlenebiliyor ve varlıkların hareketi önceden engellenebiliyor.
“Yasa dışı faaliyetlere karşı hızlı, kararlı ve proaktif hareket ediyoruz”
Verdikleri desteğe ilişkin açıklamalarda bulunan Tether CEO’su Paolo Ardoino şu ifadelere yer verdi:
“USDT, yasa dışı faaliyetler için güvenli bir liman oluşturmuyor. Yaptırım altındaki kuruluşlar veya suç ağlarıyla bağlantılar tespit edildiğinde hızlı ve kararlı şekilde aksiyon alıyoruz. Son dönemde yaşanan gelişmeler, platformların yavaş kaldığı senaryolarda denetimin zayıfladığını, kullanıcıların risk altında kaldığını ve güvenin aşındığını net biçimde ortaya koyuyor. Biz, blokzincir şeffaflığını gerçek zamanlı izleme ve kolluk kuvvetleriyle doğrudan koordinasyonla birleştiriyor, fonları hareket etmeden önce durduruyoruz. Pazarın en büyük ihraççılarından biri olarak bu sorumluluğu yüksek ciddiyetle yönetiyoruz.”
Kaynak : 