2021 nisanında yurtdışına kaçtığı, mağdurların sosyal medyadan “hesaplarına erişemediklerini” duyurmaları ile anlaşılan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer ağustos 2022’de yakalandığı Arnavutluk’tan getirildikten sonra sorgusunu müteakip tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Özer’in yaklaşık 400 bine yakın kişinin kripto parasını kaçırdığı anlaşılmıştı.
“Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Nitelikli Dolandırıcılık, Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması” suçlarından sorumlu tutulan F.Fatih Özer, avukatlarının aracılığı ile mağdurların zararını karşıladığını, diğer mağdur olanların da zararını karşılamayı düşündüğünü ve suçlamaları kabul etmediğini belirtiyor.
Savcılığın re’sen başlattığı soruşturma kapsamında, dosyasında şu anda 2.000 şikayetçi bulunuyor. Savcılık oluşan zararı 356 milyon TL olarak raporladı. Ancak 400 bin olarak verilen müşteri tabanına nazaran 2.000 kişilik dosyadaki bu boyut, zararın daha büyük olabileceğini de gösteriyor.
Ne Olmuştu?
2021 yılında Thodex Kripto Para Borsası’nda hesapları olan yatırımcılar, hesaplarına erişemediklerini sosyal medyadan duyurdu. Şirket “sitede bakım var” derken, yatırımcılar buna inanmadı. Savcılık re’sen soruşturma başlattı. Çünkü siteden 500 milyon $’lık Dogecoin satışının % 30’un altında yapıldığına dair sosyal medya mesajları bulunuyordu.
Kısa süre sonra, Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in, 400 bin kişiye ait milyonlarca Dolar değerindeki kripto parayla yurtdışına kaçtığı tespit edildi. Özer’in de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanık hakkında 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Özer için de kırmızı bülten çıkarıldı.
Daha sonra Arnavutluk’ta yakalanan Faruk Fatih Özer tutuklandı. Türkiye Özer’in iadesini talep ederken, Özer’in avukatları da aksi için harekete geçti. Ancak son tahlilde yargılamasını tamamlayan Arnavutluk adli makamları Faruk Fatih Özer’i Türkiye’ye iade etti.
Paralar Nasıl Aktarıldı?
Blockchain teknolojileri şirketi Coinoks Blockchain üzerinden halka açık verileri inceleyerek yaptığı analizle bir rapor yayınladı ve müşterilerin sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin, farklı sıcak cüzdanlara aktarıldığını belirtti:
“Yaptığımız incelemelerde tespit ettiğimiz üzere müşteri cüzdanlarındaki bakiyeler farklı sıcak cüzdan adreslerine aktarılmış. Ancak hangi cüzdanlara transfer edildiklerine dair bir bilgi ne yazık ki yok. Öte yandan transfer edilen cüzdanları takip ettiğimizde tespit edebildiğimiz, daha önce internette bildirilmiş dark web (derin internet) veya dark market, dolandırıcılık ve fidye cüzdanlarına aktarımlar yapıldığı. Bu birçok dünya borsasının cüzdanlarına bakıldığında görülebilir ancak buradaki birçok müşteri cüzdanına bakıldığında aynı servislerin sistematik olarak aktarım yaptığını tespit ettik. Cüzdanların aktarıldığı ortak servislerden bazıları ise dark service olarak bildirilen Masscan online ve PinPays ile dolandırıcılık olarak bildirilen L7.trade ve bezos-amazon.top”
Özer İlk Firmasını 20 Yaşındayken Kurmuş
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Faruk Özer, savcılık sorgusunda Thodex kripto para borsasını nasıl kurduğunu anlattı. 2014 yılında Gebze’de Inline Teknoloji isminde mobil ve web yazılımlarını geliştirmek üzerine bir yazılım şirketi kurduğunu ve bu esnada kripto paralara ilgi duymaya başladığını, kendisinin de o dönemde alışveriş ettiğini belirttikten sonra, 2017 yılında Koinex isimli kripto para borsasını Şişli’de kurduğunu belirtmiş. Bitcoin, etheryum, litecoin, dogecoin ve ripple isimli coinler olmak üzere 5 coinin alım satım işlemleri sürerken, 2020 yılında şirketin ismini Thodex olarak değiştirmiş.
Özer, Thodex firmasının işlem hacmi olarak Türkiye’nin kripto para borsa sektöründe ilk üçe girdiğini de not etmiş.
Özer bugün de 29 yaşında ve açıkçası 400 bin kişinin böylesine gözü kapalı yatırım yapması, hele % 30 düşük fiyatla DogeCoin satışından şüphelenmemesi çok şaşırtıcı.
Thodex konulu yazılarımıza burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Kaynak : 