İsrail ile Filistin arasındaki savaş sürerken, ABD ve Avrupa medyasında ısrarla, terörizm’e Rusya’ya bağlantılı kripto para aktığını iddiaları dile getiriliyor. Bu hafta ABD’li 105 milletvekilinin Beyaz Saray ve Hazine Bakanlığı yetkililerine Hamas ve Filistin İslami Cihad’ın elinde bulunan kripto varlıkların tahminlerini isteyen ve durdurulmasına öyönelik plan içeren bir mektup gönderdi. Ancak yeni yayınlanan br rapor, kripto para birimleri ile terör hücreleri arasındaki iddia edilen bazı bağlantıların abartıldığı konusunda uyarıyor.
Çünkü Wall Street Journal, geçen hafta Conti saldırganları ya da darknet pazarı Hydra ile ilişkili olarak sunulan Garantex isimli Rus kripto para borsasının üzerinden 93 milyon $’lığa kadar ödemenin, Filistinli aşırıcı örgüt İslami Cihad’a 93 milyon $ aktarıldığını iddia etti. Ödemenin ne kadar olduğu da verilmeden bir üst limit halinde 93 milyon $ sunuluyor. Hamas’a ayrıca 41 milyon $ gittiği iddia ediliyor.
Ancak Hamas, Hizbullah ve Filistin İslami Cihadının da aralarında bulunduğu terörist grupların kripto para birimini nasıl kullandığına dair sorulara muhatap olduğunu kaydeden blockchain veri platformu Chainalytic yeni yayınladığı bu raporda , kriptoyla ilgili terörizmin finansmanına ilişkin bazı tahminlerin yanıltıcı olduğu belirtildi. Raporda, analistlerin terörizmin finansmanı ile ilgili bazı fonlardan yararlanan belirli hizmet sağlayıcılara yapılan tüm akışları dahil etmesi durumunda hataların ortaya çıkabileceği belirtildi:
“Elbette, bu hizmet sağlayıcılar kolaylaştırıcı olarak hareket ederek terörizmi destekliyor ve yaptırımlar veya diğer saldırı operasyonları yoluyla teröristlerin onlara erişimini kesmek, terörün finansmanını aksatmanın önemli bir bileşenidir. Fakat bu hizmet sağlayıcıların gerçekleştirdiği tüm işlem faaliyetlerinin terörle ilgili olduğunu varsaymak yanlış olur.
Her ne kadar terör finansmanı, kripto para birimi işlem hacminin zaten çok küçük bir kısmı olan yasa dışı işlem hacminin de, çok küçük bir kısmını oluştursa da, bazı terör örgütleri, kripto para birimini kullanarak fon topluyor, saklıyor ve aktarıyor. Terör örgütleri tarihsel olarak finansal kurumlar, hawalalar ve paravan şirketler gibi geleneksel, fiat temelli yöntemleri birincil finansman araçları olarak kullanmışlardır ve muhtemelen kullanmaya devam edeceklerdir .”
ChainAlysis, raporda bilinen terör finansmanı örnekleri üzerinden anlatırken, işin içine ödeme hizmetleri gibi hizmet sağlayıcıların girdiğini de kaydediyor ve şüpheli olarak tanımlanan bir hizmet sağlayıcıyı yakından inceliyor.
Bu adresin 7,5 ayda 1.374 para yatırma ve 1.262 para çekme işlemi yaptığını, yatırılan 82,8 milyon $’ın, ancak 450 bin $’ının terörle bağlantılı olduğu bilinen cüzdanlara aktarıldığını gösteriyor. Dolayısıyla bu adresin terörle bağlantılı cüzdanı yönetenlerle aynı kişiler tarafından yönetilmediğine de işaret ediyor ve deneyimsiz bir göz 82 milyonun teröre aktarıldığını söyleyebilir ama yanlış olur diyor.
Dolayısıyla fonların hizmet sağlayıcılar üzerinden takip edilmesinin sorunlu olacağını çünkü hangisinin normal işlemler olduğunun görülemeyebileceği şöyle belirtiliyor :
“Hangi para yatırma ve çekme işlemlerinin belirli müşterilerle ilişkili olduğunu yalnızca hizmet sağlayıcı bilir ve bu bilgiler, blok zincirlerde veya Reactor gibi araştırma çözümlerinde görünmeyen sipariş defterlerinde tutulur”
Rapor, herhangi bir kaynağa başvurmadan, kripto terörizminin finansmanını tahmin etmenin göründüğünden daha karmaşık olduğu konusunda uyarıyor.
Chainanalysis, terörizmin finansmanını nasıl takip ettiğini de şöyle anlatıyor;
“Chainalation, verilerimizdeki terör finansmanı faaliyetlerini son derece dikkatli bir şekilde etiketliyor. Mevcut çatışmayla ilgili olarak Hamas , Hizbullah , Filistin İslami Cihad’ı ve diğer terör örgütlerine sağlanan fonları analiz etmek için müşterilerimiz ve ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.”
Kaynak : 