2015’de kurulan Papara Elektronik Para A.Ş. “yasa dışı bahis” suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturuluyor. Aralarında şirketin kurucusu ve 2020-2022 arasında CEO’su olan Ahmed Faruk Karslı’nın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerinin Papara üzerinden gerçekleştirdiğine yönelik iddialar var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
“Cumhuriyel Başsavcılığımızca 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; Mevcut soruşturma dosyasında örgüt liderliğini Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi olan Ahmed Faruk KARSLI isimli şahsın yaptığı, bahse konu şahsın Papara Elektronik Para A.Ş. ile 2016 yılından itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı ve Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara isimli elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden gerçekleştirdiğine yönelik değerlendirmelerin bulunduğu, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların yapılan kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edilebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi kuruluşun bahsi geçen işlemlerde gelir kazanmasını da sağladığı tespit edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve diğer kurumlar nezdinde tanzim olunan konusu Papara Elektronik Para A.Ş’nin iş ve işlemlerine dair muhtelif raporlarda yer alan tespit ve değerlendirmeler ışığında Papara Elektronik Para A.Ş. nezdinde gerçekleştirilen işlemlerin yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadığ, söz konusu işlemlerin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara Elektronik Para A.Ş.’nin sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığı, bu suçun işlenmesinde para naklini kolaylaştırdığına dair tespit ve değerlendirmelere yer verildiği anlaşılmıştır.
Bu çerçevede yapılan analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan toplamda 26.0l2 hesabın l02 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğunun belirlendiği ve bu meblağların platform aracılığı ile 274 farklı banka hesabına aktarıldığının saptandığı, ardından bu suç gelirlerinin 16 farklı kripto ciizdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütii liderleriyle iş birliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmışır.
Yapılan soruşturma neticesinde Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı görülmekle soruşturma ile ilgili olarak 27/05/2025 giinü saat: 05:00 sıralannda 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama – elkoyma ve inceleme kararı verilmiştir.
Soruşturma kapsamında örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak tizere toplam 8 şirket, l yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire. l villaya yönelik mal varlıklana el koyma tedbiri uygulanmıştır. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere alınan İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği kararı ile TMSF Kayyım olarak atanmıştır, Soruşturmada gözaltı şüpheli ifadeleri ve arama- el koyma inceleme işlemleri devam etmektedir gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Kamu oyunun bilgilerine duyurulur.”
21 Nisan 2016 tarihinde BDDK izni ile faaliyete başlayan ve Ahmed Faruk Karslı tarafından kurulan Papara’nın kendi sitesinde yer alan verilere göre 23 milyon bireysel kullanıcısı ve 1000+ çalışanı bulunuyor. Ödeme hizmetleri sağlayan şirketin aylık işlem sayısı 31 milyonun üzerinde. Kartlı alışveriş hacmi ise yaklaşık 8.5 milyar TL civarında olarak belirtiliyor.
Papara, 2 yıl önce 1,4 milyar TL bedelle 5 yıllığına Trabzonspor stadyumunun isim sponsoru olmuştu. Halen Trabzonspor stadyumunun ismi Papara Park olarak devam ediyor.
Papara, uluslararası pazarda büyüme hedefi doğrultusunda İspanya merkezli Rebellion adlı fintech şirketini satın alarak Avrupa pazarına giriş yaptı. Bu satın alma sonucunda şirketin değeri 1 milyar doları aşarak Türkiye’nin yedinci unicorn girişimi haline geldi. Rebellion, Papara Spain adıyla faaliyet göstermeye devam ediyor.
Kayyum atandı
Soruşturma kapsamında örgüt elebaşı ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı aktarılan açıklamada, şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF’nin kayyum olarak atandığı bildirildi.
Kaynak : 