Tether, Kripto Paraları İlgilendiren Adli Soruşturmalara Yardımcı Oluyor
Dijital varlık sektörünün öncü şirketlerinde Tether, kara para aklama operasyonlarında yetkililere destek olarak büyük miktarda kripto paranın dondurulmasını sağladı.
Etiket: Kara Para Aklama
Kara Paranın Aklanması Suçu Nedir? Uzman İsim Merak Edilen Soruları Yanıtladı
Bazı sosyal medya fenomenlerinin kara para aklama faaliyetleri içerisinde olduklarına dair iddialar son günlerde Türkiye'de gündemin en çok konuşulan konularından ...
Türk Fenomenler, Kuveytli Fenomenlerin Arkasından Gelmiş
Araştırmaya, başka ülkelerde daha önce kara para aklama ile suçlanmış fenomenler olmuş mu diye başladım. Şaşırtıcı bulgu şu; internetteki haberlere ...
Çin’deki Madencilik Tesislerinin %90’ı Kapatılıyor
Düzenleyicilerin daha yüksek vergiler almak ve madenleri uzak bölgelere taşınmaya teşvik etmek gibi önlemler alacağı düşünülüyordu.
ABD, Siber Suçluların Kara Paralarını Akladığı iddia edilen QQAAZZ Grubunu Suçladı
Çok uluslu bir siber suçlu grubu olan QQAAZZ'ın çok sayıda üyesi, bugün ABD, Portekiz, İspanya ve İngiltere'de Dridex, Trickbot ve ...
400 Gazeteci FinCEN Dosyaları ile Şüpheli 2 Trilyon $’ın Hareketini Yayınladı
ICIJ (Uluslararası Soruşturmacı Gazeteciler Birliği), BuzzFeed News ve medya ortaklarının 16 aylık araştırması olan FinCEN Dosyaları, ülkeler arasında zikzak çizen ...
Kara Para Aklayıcı 2 Güney Kıbrıslı Hacker, ABD’ye Teslim Edildi
Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin 2 siber suçluyu, geçen hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığına teslim ettiği bildiriliyor. Siber suçlulardan ...
İNTERNET HIZI
Kaynak : 