Etiket: Kara Para Aklama

Aralarında şirketin kurucusu ve 2020-2022 arasında CEO'su olan Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan BTC-e'nin operatörü olarak ün kazanan Rus uyruklu Alexander Vinnik ABD yetkilileri tarafından ...

Berlin Bölge Mahkemesi, EncroChat şifreli cep telefonu şebekesini hacklemek için Fransa ve Hollanda'nın ortak operasyonuyla elde edilen delillerin hukuken kabul ...

Dijital varlık sektörünün öncü şirketlerinde Tether, kara para aklama operasyonlarında yetkililere destek olarak büyük miktarda kripto paranın dondurulmasını sağladı.

Bazı sosyal medya fenomenlerinin kara para aklama faaliyetleri içerisinde olduklarına dair iddialar son günlerde Türkiye'de gündemin en çok konuşulan konularından ...

Araştırmaya, başka ülkelerde daha önce kara para aklama ile suçlanmış fenomenler olmuş mu diye başladım. Şaşırtıcı bulgu şu; internetteki haberlere ...

Düzenleyicilerin daha yüksek vergiler almak ve madenleri uzak bölgelere taşınmaya teşvik etmek gibi önlemler alacağı düşünülüyordu.

ICIJ (Uluslararası Soruşturmacı Gazeteciler Birliği), BuzzFeed News ve medya ortaklarının 16 aylık araştırması olan FinCEN Dosyaları, ülkeler arasında zikzak çizen ...

Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin 2 siber suçluyu, geçen hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığına teslim ettiği bildiriliyor. Siber suçlulardan ...