Amerikan Adalet Bakanlığı (DOJ) çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, “suç gelirleri ve fonları için bir sığınak” olduğunu iddia edilen Hong Kong merkezli bir kripto para borsasının kurucusu ve çoğunluk sahibi, ABD’nin kara para aklamayla mücadele gerekliliklerine uymadığı için FBI tarafından tutuklandı.
2022 Nisan ayında ABD ve Alman yetkilileri tarafından kapatılmadan önce Bitzlato adlı kripto para borsası, dünyanın en büyük dark web pazarı olan Hydra Marketplace’te 700 milyon dolardan fazla işlem yaptı.
Tutuklama, ABD’nin siber suçluların finansal düzenlemelerden kaçmak ve yasa dışı fonları transfer etmek için kripto para birimini kullanma girişimlerini engelleme çabalarını artırmasıyla gerçekleşti. Borsanın kurucusu Anatoly Legkodymov, Çin’de ikamet eden bir Rus vatandaşı. 2022’den tutuklananan kadar geçen sürede borsayı Miami’den yönetmiş.
ABD’li yetkililer, Bitzlato’nun “müşterini tanı” prosedürlerini yürürlüğe koymaması nedeniyle, kurulduğu 2016’dan bu yana suç faaliyetlerinden elde edilen fonlar için bir sığınak olduğunu söylüyor. Bitzlato’nun, Conti dahil Rus siber suç gruplarından transferleri kolaylaştırdığı ve 15 milyon dolardan fazla fidye yazılımı geliri kazandığı bildirildi.
Yetkililer, tutuklamanın ABD yaptırımlarından kaçmaya çalışan Rus suçlulara ve onları kolaylaştıranlara bir uyarı atışı olduğunu söyledi.
Amerikalı Yetkililer, Bitzlato’nun doğrudan Rus aktörler tarafından yaptırımlardan kaçmak için kullanılıp kullanılmadığına ilişkin soruları cevaplamadılar. Kripto para analiz firması Chainalysis’e göre Bitzlato, 2019’dan bu yana yüzde 27’si fidye yazılımı ve yaptırım uygulanan kuruluşlar gibi yasa dışı kaynaklardan gelen 2,5 milyar dolarlık kripto para birimi aldı . Borsa ayrıca, Ukrayna’daki savaşın başlamasından bu yana Rusya yanlısı paramiliter gruplardan 32.000 dolar değerinde kripto para birimi aldı.
Bu, Amerikan Hazine Bakanlığı’nın Mali Suçları Uygulama Ağı’nın, Rusya’nın yasadışı finansmanı ile bağlantılı olarak sanal para birimi takasını “birincil kara para aklama endişesi” olarak belirleyen bir emri ilk kez yayınlaması olarak tanımlanıyor.
DOJ, şikayetinde Legkodymov’un borsanın yasa dışı kullanıcılarının gayet farkında olduğunu iddia ediyor. Mayıs 2019’da, borsanın dahili sohbet sistemini kullanarak bir meslektaşına, kullanıcıların “dolandırıcı olarak bilindiğini” ve sahte kimliklerle kaydolduğunu söyleyen bir mesaj yazdı. Üst düzey bir yönetici, Legkodymov’u Bitzlado’nun Hydra Marketplace’ten “uyuşturucu satın alan bağımlılar” tarafından kullanıldığı konusunda uyardı.
Tutuklamanın yanı sıra Fransız yetkililer, Bitzlato’nun dijital altyapısını çökertmek ve varlıklarına el koymak için Europol ve İspanya, Portekiz ve Kıbrıs’taki ortaklarıyla birlikte çalıştı. Legkodymov suçlu bulunursa en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
